Lexikon

Fincen: Das Financial Crimes Enforcement Network ist jene US-Behörde, an die US-Banken einen Verdacht wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden. In Österreich ist das Bundeskriminalamt zuständig.

Korrespondenzbank: Banken können sich nicht in allen Ländern Niederlassungen leisten, in denen